Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

15 maja akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz z odpowiednimi sprawozdaniami Zarządu za 2002 rok. Absolutorium z wykonania obowiązków otrzymali zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej. Zysk został podzielony, zgodnie z propozycją Zarządu, w sposób następujący: 1.914 TPLN na wypłatę dywidendy, 393,5 TPLN na pokrycie straty z lat ubiegłych i 3.403,7 TPLN na kapitał zapasowy. Każdy akcjonariusz 23 lipca otrzyma 11 groszy brutto dywidendy na każdą posiadaną akcję Spółki, pod warunkiem posiadania akcji RAFAKO S.A. w dniu 30 czerwca tego roku.

W związku z upływającą IV kadencją Rady Nadzorczej Zgromadzenie uchwaliło, iż w Radzie Nadzorczej V kadencji będzie zasiadało 7 członków.

19 maja, po przerwie w obradach, Zgromadzenie dokonało wyboru nowego siedmioosobowego składu Rady Nadzorczej:
1. Sebastian Bogusławski,
2. Monika Hałupczak,
3. Andrzej Kowalski,
4. Witold Okarma,
5. Krzysztof Pawelec,
6. Wojciech Pątkiewicz,
7. Michał Zubrzycki.

Zgromadzenie przyjęło, do stosowania przez Spółkę, Zasady Ładu Korporacyjnego, które Zarząd opublikuje w terminie do 1 lipca tego roku.

W Zgromadzeniu uczestniczyło dwóch akcjonariuszy, posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów: Elektrim S.A. posiadajacy 49,9% glosów i ENERGO-INVESTMENT S.A. 20,23%.

A oto życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej:

1. Sebastian Bogusławski (28 lat) - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1999 roku pracuje w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. w Warszawie, jako Doradca Inwestycyjny w Zespole Zarządzania Portfelem. Poza przedsiębiorstwem emitenta nie wykonuje innej działalności. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Monika Hałupczak (29 lat) - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Po ukończeniu studiów pracowała na stanowisku prawnika w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w Internet Cable Provider Sp. z o.o., następnie w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński Spółka Jawna, a obecnie w Dziale Prawnym ELEKTRIM S.A. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Andrzej Kowalski (55 lat) - absolwent Politechniki Śląskiej - doktor nauk technicznych. Od 1970 roku pracuje w firmie Energoprojekt -Katowice S.A. zajmując kolejno stanowiska: Asystent, a następnie Starszy Asystent Projektanta, Projektant, Starszy Projektant, po czym Główny Projektant, Dyrektor, a od 1993 roku jest Prezesem Zarządu Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Witold Okarma (36 lat) - absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - mgr prawa. Od listopada 1991 do lutego 2002 roku pracował w Banku Śląskim S.A. Katowice-Centrala kolejno na stanowiskach: Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Kredytów i Dyrektor Banku. Od marca 2002 roku zatrudniony jest w Kredyt Bank S.A. w Warszawie jako Dyrektor Zarządzający. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Krzysztof Pawelec (55 lat) - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej - Wydział Cybernetyki. W latach 1994 - 1997 pracował w strukturach holdingu ELEKTRIM S.A. kolejno na stanowiskach: Doradca Dyrektora Biura Branżowego ELEKTRIM S.A., Kierownik Działu Kadr i Szkolenia w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający w Elektrim - Eurogaz. W okresie od stycznia 1998 roku do grudnia 2001 roku był Dyrektorem Biura Organizacji i Nadzoru Elektrim - Motor S.A. Od stycznia 2002 roku jest Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem Zarządzającym w firmie Cantoni Motor S.A. Ponadto jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce ELEKTRIM S.A., której działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności RAFAKO S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Wojciech Pątkiewicz (33 lata) - absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. W latach 1991-1995 pracował w Central Europe Trust na stanowisku Project Manager, w 1997 był Zastępcą Dyrektora w Banku Inwestycyjnym Mees Pierson EurAmerica. W okresie 1997 - 2002 był kolejno: Wiceprezesem ds. Rozwoju i Finansów w Śląskich Zakładach Przemysłu Cukierniczego „Hanka”, Doradcą Zarządu w Stoczni Gdynia, współwłaścicielem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Central Properties, Prezesem Wydziału Prasowego „Twój Styl”, Członkiem Zarządu PG Interim oraz partnerem w Trigon Polska. Obecnie jest Wiceprezesem ELEKTRIM S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

7. Michał Zubrzycki (60 lat) - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - doktor nauk ekonomicznych. W latach 1966 - 1978 pracował w Instytucie Polityki Naukowego Postępu Technicznego na stanowiskach: Asystent, Starszy asystent naukowo - techniczny, Adiunkt naukowo - badawczy. W okresie od 1978 - 1989 zatrudniony był w Generalnej Dyrekcji BH I RE „Energopol” jako Z-ca Dyrektora Handlu Zagranicznego, Z-ca Dyrektora Generalnego d/s Ekonomicznych. W latach 1989 - 1999 pracował na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora w BPH „Hydrotest”, następnie jako Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego w BTM „Juwentur” S.A., jako Z-ca Prezesa Zarządu d/s Handlowych w firmie „Ambra” S.A., po czym na stanowisku Wiceprezesa Zarządu w firmie Energopol Trade Market. W okresie 1999 - 2001 był zatrudniony na stanowisku Z-cy Dyrektora w Mostostal Ventures, następnie jako Wiceprezes - Dyrektor Zarządzający w spółce Mostostal Export-Dom Sp. z o.o. Od 19 marca 2002 roku jest Prezesem Zarządu spółki WARS S.A. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska S.A.”, której działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności RAFAKO S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.